券代碼：002431 證券簡(jiǎn)稱：棕櫚園林 公告編號(hào)：2013-053

棕櫚園林股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的
虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩賣力任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議
通知于2013 年7 月18 日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會(huì)議于2013
年7 月29 日上午10:00 在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事9 人，現(xiàn)實(shí)參會(huì)董事9
人，公司部門高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符
合《公司法》及《公司章程》的劃定，會(huì)議由吳桂昌董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事表
決通過如下決議：

一、審議通過《棕櫚園林股份有限公司2013 半年度報(bào)告》及摘要

表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。
《公司2013 半年度報(bào)告》及摘要詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(cninfo.cn),《公司2013 半年度報(bào)告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

二、審議通過《2013 半年度召募資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。
公司董事會(huì)《2013 半年度召募資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指
定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)

三、審議通過《關(guān)于更換財(cái)政總監(jiān)的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。
公司原財(cái)政總監(jiān)丁秋蓮女士因工作調(diào)動(dòng)，已于最近向董事會(huì)提交了辭去財(cái)政
總監(jiān)職務(wù)的申請(qǐng)，董事會(huì)批準(zhǔn)丁秋蓮女士的告退申請(qǐng)，并對(duì)丁秋蓮女士任職財(cái)政
總監(jiān)以來對(duì)公司財(cái)政管理工作做出的孝順表示衷心謝謝！
經(jīng)公司總經(jīng)理提名、提名與薪酬審核委員會(huì)審查，贊成聘用胡永兵先生為公
司財(cái)政總監(jiān)，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
胡永兵先生簡(jiǎn)歷見附件。
《關(guān)于更換財(cái)政總監(jiān)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)

《自力董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)揭曉的自力意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)(cninfo.cn)。

四、審議通過《關(guān)于聘用公司副總經(jīng)理的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名、提名與薪酬審核委員會(huì)審查，贊成聘用丁秋蓮女士為公
司副總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
丁秋蓮女士簡(jiǎn)歷見附件。

《自力董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)揭曉的自力意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)(cninfo.cn)。

五、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司架構(gòu)的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需求，結(jié)合營(yíng)業(yè)生長(zhǎng)計(jì)劃，贊成對(duì)公司組織架構(gòu)作以下調(diào)
整：
(一)對(duì)原“技術(shù)中心”的兩大職能“質(zhì)量平安管理職能”和“新技術(shù)應(yīng)用
轉(zhuǎn)化職能”作如下拆分：1、由“質(zhì)量平安管理職能”重新組建“質(zhì)量平安部”，
重要賣力公司各營(yíng)業(yè)板塊的質(zhì)量平安管理標(biāo)準(zhǔn)的制訂與指導(dǎo)，以確保公司正常安
全生產(chǎn)、切實(shí)保證和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。2、“新技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)化職能”與公司原“研
究院”舉行整合，成立“研發(fā)中心”，通過整合公司技術(shù)研發(fā)氣力，開展研發(fā)信
息網(wǎng)絡(luò)和利用、戰(zhàn)略性和應(yīng)用性課題研究以及研發(fā)成果孵化轉(zhuǎn)化支持等核心工
作，以高度配合公司戰(zhàn)略生長(zhǎng)，慎密貼近營(yíng)業(yè)端，高效解決營(yíng)業(yè)生長(zhǎng)歷程中下午
性技術(shù)需求。
(二)將原“客戶管理中心”和“企業(yè)文化部”舉行合并，成立“品牌生長(zhǎng)
部”，重要賣力公司品牌推廣、客戶關(guān)系管理、企業(yè)文化建設(shè)和推廣等。

六、審議通過《的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。
公司根據(jù)廣東證監(jiān)局“關(guān)于開展規(guī)范上市公司關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)活動(dòng)的通知”
(廣東證監(jiān)[2013]63 號(hào))的要求，對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易情況舉行了負(fù)責(zé)自查，并
形成了自查報(bào)告。董事會(huì)贊成公司體例的自查報(bào)告，自力董事對(duì)此揭曉了專項(xiàng)意
見。

《自力董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)揭曉的自力意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)(cninfo.cn)。

七、審議通過《關(guān)于修訂的議
案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。

修訂后的《棕櫚園林股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理設(shè)施》詳見公司指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)。
該議案須提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知另行發(fā)出。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)2013 年7 月30 日