公告編號(hào)：2011-058

棕櫚園林股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩賣力任。

棕櫚園林股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2011 年10 月29 日以書面、通訊等形式發(fā)出通知，會(huì)議于2011 年11 月9 日下午1:30 在公司會(huì)議室召開。

會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3 名，現(xiàn)實(shí)參會(huì)監(jiān)事3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人林滿揚(yáng)先生主持，相符《中華人民共和國公司法》和《棕櫚園林股份有限公司章程》的有關(guān)劃定，會(huì)議正當(dāng)有用。會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于使用部門閑置召募資金暫時(shí)彌補(bǔ)活動(dòng)資金的議案》

表決效果：贊成3 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。

公司在保證召募資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證召募資金投資項(xiàng)目正常舉行的條件下，使用閑置召募資金人民幣6，000 萬元暫時(shí)彌補(bǔ)活動(dòng)資金，有利于提高召募資金的使用效率，降低公司的財(cái)政成本，保護(hù)寬大投資者的利益。公司本次使用部門閑置召募資金彌補(bǔ)活動(dòng)資金的時(shí)間不跨越6 個(gè)月，沒有變相改變召募資金用途，不影響召募資金投資設(shè)計(jì)的正常舉行，也相符《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公司《召募資金使用管理設(shè)施》的有關(guān)劃定。

贊成公司使用部門閑置召募資金人民幣6，000 萬元暫時(shí)彌補(bǔ)活動(dòng)資金，使用限期不跨越6 個(gè)月，到期前送還召募資金專用賬戶。

二、審議通過《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決效果：贊成3 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。

監(jiān)事會(huì)以為：公司董事會(huì)作出的更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的決議合理且程序相符有關(guān)執(zhí)法、律例和《公司章程》的劃定，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具備證券業(yè)從業(yè)資格，具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司2011 年度財(cái)政審計(jì)工作的要求，能夠自力對(duì)公司財(cái)政狀態(tài)舉行審計(jì)。贊成約請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，贊成將本議案提交2011 年第三次暫且股東大會(huì)審議。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2011 年11 月9 日