證券代碼:002431證券簡稱:棕櫚園林公告編號:2014-059
棕櫚園林股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整,并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。
棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議通知于2021年7月18日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會議于2021年7月29日上午10:00在公司會議室召開,應(yīng)參會董事9人,現(xiàn)實參會董事9人,公司全體高級管理人員列席了會議。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定,會議由吳桂昌董事長主持,經(jīng)與會董事表決通過如下決議:
一、審議通過《棕櫚園林股份有限公司2021年半年度報告》及摘要
表決情況:贊成9票,否決0票,棄權(quán)0票。
《公司2021年半年度報告》及摘要詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn),《公司2021年半年度報告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》。
二、審議通過《關(guān)于對控股子公司提供擔保的議案》
表決情況:贊成9票,否決0票,棄權(quán)0票
為解決控股子公司山東勝偉園林科技有限公司(以下簡稱“勝偉園林”)的資金需求,保障其在建工程項目的后續(xù)資金供應(yīng),董事會贊成為勝偉園林提供人民幣3,000萬元的授信額度擔保,限期一年。
勝偉園林最近一年又一期的財政報告反映出勝偉園林的財政狀態(tài)穩(wěn)定、經(jīng)營情況良好、償債能力較強,公司為其提供擔保在可控范圍之內(nèi)。本次擔保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi),無需提交股東大會決議。
《對外擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)。特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年7月29日