棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。
棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2021年6月10日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會(huì)議于2021年6月21日上午9:30以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，現(xiàn)實(shí)參會(huì)董事9人。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會(huì)議由吳桂昌董事長主持，經(jīng)與會(huì)董事表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于換取部門召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
原使用超募資金籌建的山東聊城苗木基田重要用于大規(guī)格苗木資本貯備的苗木流轉(zhuǎn)場，重要服務(wù)于山東地區(qū)園林工程項(xiàng)目。通過觀測和對(duì)比，本地區(qū)內(nèi)山東省濰坊市的各項(xiàng)條件較聊城更為良好，故公司決議將使用超募資金新建苗木基地項(xiàng)目中的山東聊城苗木基地的實(shí)施地點(diǎn)換取為山東濰坊。
本次換取召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)不屬于召募資金項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性換取，未改變召募資金的投資偏向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。
《國金證券股份有限公司關(guān)于棕櫚園林股份有限公司換取部門召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的保薦意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
《關(guān)于換取部門召募資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
為了進(jìn)一步規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》和《深圳證券生意所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)劃定，對(duì)公司《公司章程》舉行修訂，詳細(xì)內(nèi)容見“附件”。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
修改后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
3、審議通過《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
《棕櫚園林股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
4、審議通過《的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
《棕櫚園林股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司管理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
5、審議通過《關(guān)于劃分在廣東湛江、浙江長興設(shè)立分公司的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
為配合公司廣東、海南、福建、浙江等營運(yùn)中心工程營業(yè)的生長，結(jié)合公司現(xiàn)在苗木基地經(jīng)營的現(xiàn)真相形和地方政府的政策支持力度，贊成公司劃分在廣東湛江、浙江長興設(shè)立分公司。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)
2021年6月21日
附件： 棕櫚園林股份有限公司章程修訂明細(xì)
修訂前 修訂后
第三十九條 公司的控股股東、現(xiàn)實(shí)控制 第三十九條 公司的控股股東、現(xiàn)實(shí)控制人人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。 員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反劃定違反劃定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承 的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)肩負(fù)賠償責(zé)任。擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控股股東及現(xiàn)實(shí)控制人對(duì)公司和公司公司控股股東及現(xiàn)實(shí)控制人對(duì)公司和公司 社會(huì)大眾股股東負(fù)有誠信任務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格社會(huì)大眾股股東負(fù)有誠信任務(wù)。控股股東 依法利用出資人的權(quán)力，控股股東不得利用利潤應(yīng)嚴(yán)格依法利用出資人的權(quán)力，控股股東 分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、乞貸擔(dān)不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、 保等方式損害公司和社會(huì)大眾股股東的正當(dāng)權(quán)資金占用、乞貸擔(dān)保等方式損害公司和社 益，不得利用其控制職位損害公司和社會(huì)大眾股會(huì)大眾股股東的正當(dāng)權(quán)益，不得利用其控 股東的利益。
制職位損害公司和社會(huì)大眾股股東的利 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公益。 司資產(chǎn)平安的任務(wù)。若發(fā)生控股股東、現(xiàn)實(shí)控制
人侵占公司資產(chǎn)，損害公司利益的情形，董事會(huì)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)侵占資產(chǎn)行為后立刻申請(qǐng)對(duì)控股股東、現(xiàn)實(shí)控制人所持有的公司股份舉行司法凍結(jié)。被侵占的公司資產(chǎn)不能以現(xiàn)金清償?shù)?，可采取以股抵債的方式，通過變現(xiàn)其股權(quán)舉行送還。若有公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東、現(xiàn)實(shí)控制人及其隸屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)，董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事將提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤職。