棕櫚園林股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的 虛偽紀錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議通知于2010 年12 月19 日以書面形式發(fā)出，并由專人送達。會議于2021年12月30日上午10:00 在公司會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司部門監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由吳桂昌董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程 序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。本次董事會通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于制訂的議案》

表決情形：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。 內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《棕櫚園林股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

二、審議通過《關(guān)于制訂的議案》

表決情形：贊成9 票，否決0 票，棄權(quán)0 票。 內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《棕櫚園林股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有和生意本公司股票管理制度》。

三、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權(quán)0 票。 修訂內(nèi)容說明詳見附件一，修訂后的《棕櫚園林股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

四、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權(quán)0 票。 修訂內(nèi)容說明詳見附件二，修訂后的《棕櫚園林股份有限公司內(nèi)部審計制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)的議案》 表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權(quán)0 票。

為了適應(yīng)公司中長期生長的要求，加強公司的整體生長能力，進一步提升公 司科學(xué)、合理、規(guī)范的管理水平，贊成公司對現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)舉行調(diào)整，詳細調(diào) 整方案如下：

(一)調(diào)整原"工程事業(yè)部"的管理架構(gòu)。

1、作廢原工程事業(yè)手下各地區(qū)層級(即原華南地區(qū)、華東地區(qū)、西南華中 地區(qū)、華北地區(qū))，不再設(shè)地區(qū)層級管理人員及相應(yīng)營業(yè)流程。

2、以省為單位劃分經(jīng)營地區(qū)，設(shè)立大北京(包羅北京、天津及河北北部)、 大山東(山東及河北南部)、安徽、江蘇、上海、浙江、廣東、廣西、福建、成 渝、兩湖(湖南與湖北兩省)及海南十二個營運中心。

(二)調(diào)整原"苗木事業(yè)部"的管理架構(gòu)。

1、作廢原苗木事業(yè)部以單個苗圃場為單位的管理架構(gòu)。

2、以地區(qū)為單位劃分經(jīng)營地區(qū)，設(shè)立華南苗木中心、華北苗木中心、成渝 苗木中心、兩湖苗木中心、西北苗木中心，并增設(shè)苗木生產(chǎn)技術(shù)中心及天下苗木 信息中心。

(三)設(shè)立"技術(shù)中心"，作廢原"總工室"。

為了進一步推動公司規(guī)范化標準化建設(shè)，深入執(zhí)行公司質(zhì)量標準一體化管 理，為工程提供系統(tǒng)性的技術(shù)服務(wù)和質(zhì)量監(jiān)視服務(wù)，贊成公司設(shè)立"技術(shù)中心"， 作廢原"總工室"。

技術(shù)中心重要負責確立及推行公司企業(yè)質(zhì)量標準系統(tǒng)及平安生產(chǎn)系統(tǒng)；評定 項目的工程質(zhì)量及平安生產(chǎn)情形；為工程項目舉行方案修改和圖紙深化；作為技 術(shù)支持，幫助工程營業(yè)的開拓；為在建工程提供相關(guān)技術(shù)支持。

(四)設(shè)立"客戶管理中心"。 為進一步加強客戶關(guān)系管理工作，提高客戶的滿足度，為企業(yè)與客戶之間搭建相同與交流的平臺。贊成公司設(shè)立"客戶管理中心"。

客戶管理中心重要負責維護客戶關(guān)系，定期對客戶舉行回訪；制訂客戶評估系統(tǒng)；負責客戶的投訴及意見的處理等。

(五)關(guān)于財政部的部門調(diào)整 根據(jù)公司的生長設(shè)計，為適應(yīng)公司營業(yè)規(guī)模不停擴大的要求，將原"財政部"下屬的三個二級管理中心(財政管理中心、成本控制管理中心、信息中心)，調(diào) 整為三個自力的一級管理部門，劃分是財政管理部、成本管理部、信息部。

六、審議通過《關(guān)于在海南?？凇V西南寧、福建福州設(shè)立做事處，在四川成都設(shè)立分公司的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權(quán)0 票。 為配合公司各地區(qū)營業(yè)生長的需要，加強公司總部與海南、廣西、福建地區(qū)客戶的相同聯(lián)系，贊成公司在海南海口、廣西南寧、福建福州設(shè)立做事處。 成都做事處確立于2005 年，由于當?shù)卣畡澏ìF(xiàn)在不再對外地內(nèi)資企業(yè)駐蓉做事機構(gòu)舉行立案掛號，應(yīng)當?shù)卣囊螅Y(jié)合公司營業(yè)生長的需要，擬同 意公司在四川成都設(shè)立分公司，注銷原有成都做事處。

七、審議通過《關(guān)于使用超募資金增資控股濰坊市勝偉園林綠化有限公司的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權(quán)0 票。 為了加速市政營業(yè)的生長，實現(xiàn)公司地產(chǎn)園林營業(yè)和市政園林營業(yè)的有機結(jié)合，加強公司在山東地區(qū)甚至在華北地區(qū)的領(lǐng)先職位，董事會贊成公司使用超募 資金3,880 萬元增資控股濰坊市勝偉園林綠化有限公司，本次項目的實施與公司 召募資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司召募資金投資項目的正常舉行， 不存在變相改變召募資金投向和損害全體股東利益的情形。

內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

《關(guān)于使用超募資金增資控股濰坊市勝偉園林綠化有限公司的公告》。 特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2010 年12 月30 日

附件一：

《重大信息內(nèi)部報告制度》修訂內(nèi)容說明

修訂前修訂后

第一條 為規(guī)范公司的重大信息內(nèi)部報告工作，確保公司信息披露的及 時、正確、完整，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共 和國公司法》、《中華人民共和國證券 法》、《深圳證券生意所股票上市規(guī)則》 以及其他有關(guān)執(zhí)法、律例相關(guān)劃定，結(jié) 合本公司《公司章程》、《信息披露管 理制度》等劃定，制訂本制度。第一條 為規(guī)范公司的重大信息內(nèi)部報告工作，確保公司信息披露的實時、正確、完整，維護投資者的正當權(quán) 益，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和 國證券法》、《深圳證券生意所股票上市規(guī)則》、《深交 所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及其他有關(guān)法 律、律例相關(guān)劃定，結(jié)合本公司《公司章程》、《信息披 露管理制度》等劃定，制訂本制度。

無增添:第五條本制度所稱"重大信息報告任務(wù)人"包羅：

1)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門負責人；

2)公司各分公司、子公司負責人；

3)公司的控股股東和現(xiàn)實控制人以及持有公司5%以上股 份的其他股東；

4)其他可能接觸大重大信息的相關(guān)人員。

無增添:第十條 根據(jù)本制度劃定負有重大信息報告任務(wù)的有關(guān)人員應(yīng)在知悉本制度第二章所述重大信息的第一時 間立刻以面談或電話或電子郵件等方式向董事會秘書或 證券事務(wù)代表報告并在24小時以內(nèi)將與重大信息有關(guān)的 書面文件直接遞交或傳真至公司董事會秘書或證券事務(wù) 代表，需要時應(yīng)將原件以特快專遞形式送達。

第十一條 公司各分子公司的負責人為第一責任人，財政負責人為聯(lián)絡(luò)人；由 聯(lián)絡(luò)人詳細負責信息的網(wǎng)絡(luò)、清算工 作，并在第一責任人簽字后負責上報工作。第十一條公司各分子公司、各部門負責人為該分子公司、該部門內(nèi)部信息報告任務(wù)的第一責任人，相關(guān)財政負 責人為聯(lián)絡(luò)人。由聯(lián)絡(luò)人負責重大信息的網(wǎng)絡(luò)、清算工作， 并在第一責任人簽字確認后報送董事會秘書或證券事務(wù) 代表。

無增添:第十二條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財政負責人等高級管理人員應(yīng)時常敦促公司各分公司、子公司應(yīng)實時完 成應(yīng)披露信息的網(wǎng)絡(luò)、清算工作。

附件二：《內(nèi)部審計制度》修訂內(nèi)容說明