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證券代碼:002431證券簡稱:棕櫚園林(18.36,-0.24,-1.29%)公告編號:2014-016
棕櫚園林股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整,并對公告中的虛偽紀錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負責任。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增添、否決或換取議案情況發(fā)生。
二、會議的召開情況
1、會議召開時間:2021年4月22日(星期二)上午10:00
2、會議召開地點:公司會議室(廣州市天河區(qū)馬場路16號富力盈盛廣場b棟25樓)
3、會議方式:全體股東采取現(xiàn)場投票方式利用表決權(quán)
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:公司董事長吳桂昌先生
6、本次會議的召集、召開相符《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)劃定。
三、會議的出席情況
1、會議總體出席情況:公司總股份數(shù)為460,800,000股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計16人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為276,491,793股,占公司總股份數(shù)的60%。
2、公司全體董事,部門監(jiān)事、高級管理人員及狀師事務(wù)所代表出席了本次會議。
四、議案審媾和表決情況
與會股東根據(jù)本次會議程序逐項審議了各項議案,并采取現(xiàn)場記名投票方式舉行表決。會議審議表決效果如下:
1、《2021年度董事會工作報告》
表決效果:贊成276,491,793股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、《2021年度財政決算報告》
贊成276,491,793股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、《2021年度財政預(yù)算報告》
贊成276,491,793股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、《2021年年度報告》及摘要
贊成276,491,793股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、《2021年度利潤分配預(yù)案》
表決效果:贊成276,088,196股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%;否決403,597股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.15%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、《關(guān)于2021年度一般關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決效果:贊成220,406,596股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東賴國傳持有公司股份56,085,197股,對該議案舉行回避表決。
7、《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案》
贊成276,491,793股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8、《關(guān)于公司2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
贊成276,491,793股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%;否決0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9、《2021年度監(jiān)事會工作報告》
贊成276,452,093股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;否決39,700股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;棄權(quán)0股,占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
以上議案的詳細內(nèi)容已于2021年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》上披露。|||
五、自力董事述職情況
本次股東大會上,公司自力董事陸軍先生受自力董事鄔筠春女士、王紹增先生委托向大會作了《2021年度自力董事述職報告》。各位自力董事劃分就2021年度出席董事會和股東大會情況、2021年度揭曉自力意見情況、董事會下專門委員會工作情況及年報工作情況、保護投資者權(quán)益工作、推行自力董事特別職權(quán)情況等方面作了述職報告,《2021年度自力董事述職報告》已全文刊載于2021年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)。
六、狀師見證情況
本次股東大會由北京市康達狀師事務(wù)所王萌狀師、康曉陽[微博]狀師見證,并出具了執(zhí)法意見書。見證狀師以為:經(jīng)驗證,公司本次股東大會的召集、召開程序相符執(zhí)法、行政律例、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的劃定,出席會議人員及會議召集人的資格均正當有用,本次股東大會的表決程序、表決效果正當有用。
七、備查文件目錄
1、棕櫚園林股份有限公司2021年年度股東大會決議。
2、北京市康達狀師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2021年年度股東大會的執(zhí)法意見書》。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年4月22日
證券代碼:002431證券簡稱:棕櫚園林公告編號:2014-017
棕櫚園林股份有限公司
關(guān)于股東部門股權(quán)質(zhì)押及排除質(zhì)押的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整,并對公告中的虛偽紀錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負責任。
棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于最近接到股東賴國傳先生關(guān)于部門股權(quán)質(zhì)押以及排除質(zhì)押的通知,詳細情況如下:
一、股權(quán)質(zhì)押情況
賴國傳先生將其持有的本公司高管鎖定股16,000,000股質(zhì)押給廣州證券有限責任公司,相關(guān)質(zhì)押掛號手續(xù)已在中國證券掛號結(jié)算有限責任公司深圳分公司解決完畢。
二、股權(quán)排除質(zhì)押情況
2021年4月27日,賴國傳先生將其持有的本公司高管鎖定股10,250,000股質(zhì)押給上海海通證券(9.63,-0.02,-0.21%)資產(chǎn)管理有限公司(公司于2021年5月22日實施2021年度權(quán)益分配,每10股轉(zhuǎn)增2股后,原質(zhì)押高管鎖定股數(shù)換取為12,300,000股),相關(guān)質(zhì)押情況詳見2021年5月3日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于股東股權(quán)質(zhì)押的公告》(公告編號:2013-024)。2021年4月21日,賴國傳先生已將上述高管鎖定股份所有排除質(zhì)押,相關(guān)排除質(zhì)押掛號手續(xù)已在中國證券掛號結(jié)算有限責任公司深圳分公司解決完成。
截至本公告披露日,賴國傳先生共持有本公司股份56,085,197股,占本公司總股本的12.17%。本次部份股權(quán)質(zhì)押及排除質(zhì)押后,賴國傳先生累計質(zhì)押本公司高管鎖定股16,000,000股,占其持有本公司股份總數(shù)的28.53%,占本公司股份總數(shù)的3.47%。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年4月22日
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