證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號(hào)：2014-072

棕櫚園林股份有限公司

第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2021年9月17日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會(huì)議于2021年9月23日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，現(xiàn)實(shí)參會(huì)董事9人。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會(huì)議由吳桂昌董事長主持，經(jīng)與會(huì)董事表決通過如下決議：

審議通過《關(guān)于公司與特定投資者簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議的議案》

表決情況：關(guān)聯(lián)董事吳桂昌、林從孝、林彥、丁秋蓮、胡永兵回避表決，贊成4票，否決0票，棄權(quán)0票。

贊成公司與本次非公然刊行認(rèn)購對(duì)象吳桂昌、賴國傳、張輝、南京棲霞建設(shè)(3.70,-0.04,-1.07%)股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、北京達(dá)德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)及張春燕簽署關(guān)于本次非公然刊行股票的附條件生效的認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議。

《棕櫚園林股份有限公司關(guān)于非公然刊行股票相關(guān)事項(xiàng)的公告》詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)?！蹲粤Χ玛P(guān)于簽署非公然刊行股票認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議的事前認(rèn)可意見》及《自力董事關(guān)于簽署非公然刊行股票認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議的自力意見》詳細(xì)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2021年9月23日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號(hào)：2014-073

棕櫚園林股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

棕櫚園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2021年9月17日以書面、通訊等形式發(fā)出通知，會(huì)議于2021年9月23日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，現(xiàn)實(shí)參會(huì)監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人林滿揚(yáng)先生主持，相符《中華人民共和國公司法》和《棕櫚園林股份有限公司章程》的有關(guān)劃定，會(huì)議正當(dāng)有用。會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過如下決議：

審議通過《關(guān)于公司與特定投資者簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議的議案》

表決效果：贊成2票，否決0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王海剛回避表決。

贊成公司與本次非公然刊行認(rèn)購對(duì)象吳桂昌、賴國傳、張輝、南京棲霞建設(shè)股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、北京達(dá)德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)及張春燕簽署關(guān)于本次非公然刊行股票的附條件生效的認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議。

《棕櫚園林股份有限公司關(guān)于非公然刊行股票相關(guān)事項(xiàng)的公告》詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月23日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號(hào)：2014-074

棕櫚園林股份有限公司

關(guān)于非公然刊行股票相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度非公然刊行股票事宜正處于中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)[微博](以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)[微博]”)審核階段，根據(jù)監(jiān)管部門的要求，現(xiàn)將公司非公然刊行股票相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)于與特定投資者簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議的情況

2021年9月23日，公司劃分與吳桂昌、賴國傳、南京棲霞建設(shè)股份有限公司(以下簡稱“棲霞建設(shè)”)、廣東輝瑞投資有限公司(以下簡稱“廣東輝瑞投資”)、張輝、張春燕、北京達(dá)德厚鑫投資管理有限公司(以下簡稱“達(dá)德厚鑫”)、安徽安糧控股股份有限公司(以下簡稱“安糧控股”)、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)(以下簡稱“華興潤?！?簽署了附條件生效的《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議》(以下簡稱“彌補(bǔ)協(xié)議”)。

(一)協(xié)議主體與簽署情況

甲方：棕櫚園林股份有限公司

乙方：吳桂昌、賴國傳、南京棲霞建設(shè)股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、張輝、張春燕、北京達(dá)德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)

簽署時(shí)間：2021年9月23日

(二)協(xié)議重要內(nèi)容

甲、乙雙方于2021年5月23日簽署《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認(rèn)購協(xié)議》(以下簡稱“認(rèn)購協(xié)議”)，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)執(zhí)法、行政律例以及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)劃定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立本彌補(bǔ)協(xié)議，作為認(rèn)購協(xié)議的彌補(bǔ)。

1、乙方認(rèn)購甲方本次刊行的資金未在中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)批準(zhǔn)后、相關(guān)刊行方案立案前足額、實(shí)時(shí)到位，致使乙方未能根據(jù)認(rèn)購協(xié)議的約定推行認(rèn)購任務(wù)，則乙偏向甲方支付認(rèn)購金額10%的違約金。

2、本彌補(bǔ)協(xié)議于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本彌補(bǔ)協(xié)議系認(rèn)購協(xié)議的彌補(bǔ)協(xié)議，本彌補(bǔ)協(xié)議的約定與認(rèn)購協(xié)議紛歧致之處，以本彌補(bǔ)協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

二、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)合資協(xié)議及彌補(bǔ)協(xié)議的情況

福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)合資協(xié)議及彌補(bǔ)協(xié)議的內(nèi)容詳細(xì)詳見巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

(一)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

(二)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

(三)公司劃分與吳桂昌、賴國傳、棲霞建設(shè)、廣東輝瑞投資、張輝、張春燕、達(dá)德厚鑫、安糧控股、華興潤福簽署的附條件生效的《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認(rèn)購協(xié)議之彌補(bǔ)協(xié)議》；

(四)福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)的合資協(xié)議及彌補(bǔ)協(xié)議。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2021年9月23日