證券代碼：002431證券簡(jiǎn)稱：棕櫚園林公告編號(hào)：2011-026

棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

一、重要提示

本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增添、否決或換取議案情況發(fā)生。

二、會(huì)議的召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011 年5月25日上午10:00

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市黃埔大道西638號(hào)廣東農(nóng)信大廈18樓公司會(huì)議室

3、會(huì)議方式：全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式利用表決權(quán)

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)吳桂昌先生

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)劃定。

三、會(huì)議的出席情況

1、會(huì)議總體出席情況：公司總股份數(shù)為384,000,000股。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為280,734,438股，占公司總股份數(shù)的73.11%。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表、狀師事務(wù)所代表出席了本次會(huì)議。

四、議案審媾和表決情況

與會(huì)股東根據(jù)本次會(huì)議程序逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式舉行表決。會(huì)議審議表決效果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

本議案采取累積投票制，選舉吳桂昌先生、賴國(guó)傳先生、黃德斌先生、李丕岳先生、梁發(fā)柱先生、林從孝先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，選舉王紹增、陸軍、鄔筠春為公司第二屆董事會(huì)自力董事。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)不跨越公司董事總數(shù)的二分之一。

詳細(xì)表決效果如下：

(1)選舉吳桂昌先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。吳桂昌先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，任期三年。

(2)選舉賴國(guó)傳先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。賴國(guó)傳先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，任期三年。

(3)選舉黃德斌先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。黃德斌先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，任期三年。

(4)選舉李丕岳先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。李丕岳先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，任期三年。

(5)選舉梁發(fā)柱先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。梁發(fā)柱先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，任期三年。

(6)選舉林從孝先生為公司第二屆董事會(huì)非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。林從孝先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非自力董事，任期三年。

(7)選舉王紹增先生為公司第二屆董事會(huì)自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。王紹增先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)自力董事，任期三年。

(8)選舉陸軍先生為公司第二屆董事會(huì)自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。陸軍先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)自力董事，任期三年。

(9)選舉鄔筠春女士為公司第二屆董事會(huì)自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。鄔筠春女士當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)自力董事，任期三年。

以上9名董事配合組成公司第二屆董事會(huì)。相關(guān)簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2021年5月5日巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。

3、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

本議案采取累積投票制，選舉林滿揚(yáng)先生、王海剛先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

詳細(xì)表決效果如下：

(1)選舉林滿揚(yáng)先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。林滿揚(yáng)先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期三年。

(2)選舉王海剛先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。王海剛先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期三年。

以上2名監(jiān)事與職工代表監(jiān)事許可娟女士配合組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未跨越公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

相關(guān)簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2021年5月5日的巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。

五、狀師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由北京市康達(dá)狀師事務(wù)所王萌狀師、李俠輝狀師見(jiàn)證，并出具了執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證狀師以為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序相符執(zhí)法、行政律例、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的劃定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均正當(dāng)有用，本次股東大會(huì)的表決程序、表決效果正當(dāng)有用。

六、備查文件目錄

1、棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會(huì)決議。

2、北京市康達(dá)狀師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會(huì)的執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2021年5月25日